2018年4月23日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于<提议召开2017年年度股东大会>的议案》，同意公司召开二〇一七年年度股东大会。

2018年4月25日，公司通过全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）发出了《山东智诚农牧发展科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》。该通知公告载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、出席人员、会议地点、审议事项、登记方法、会议联系人及联系方式等。

2018年5月21日，公司在会议室召开二〇一七年年度股东大会，副董事长林洪高先生主持本次股东大会。

出席本次股东大会的股东及代理人共 8 人，代表公司股份总数4740万股，占公司总股本的98.75%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师核查，本次股东大会所审议和表决的事项均已在《山东智诚农牧发展科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》中列明。

本次股东大会采用现场投票表决方式，对列入议程的议案逐项进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会所审议事项的表决投票由股东推选的公司董事阚学波、高同照进行计票，公司监事韩振银、李景雪进行监票。

经审议，股东大会通过以下决议：

本次股东大会审议并通过了《山东智诚农牧发展科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》中的相关议案，并当场公布了表决结果，表决情况为：

《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

回避情况：无。

1、同意4740万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

回避情况：无。

2、同意4740万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

回避情况：无。

3、同意4740万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》

回避情况：无。

4、同意4740万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

回避情况：无。

5、同意4740万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

同意根据公司的经营状况及发展的需要，本年度不进行利润分配。

《关于追认关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》

回避情况：关联股东尹玉哲、高同照、赵彩云回避表决。

6、同意265万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

回避情况：无。

7、同意4740万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

《关于<2017年度追认对外担保>的议案》

回避情况：无。

8、同意4740万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

回避情况：无。

9、同意4740万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。